Добротворната организација што ја водеше принцот Чарлс доби донации од оф-шор компанија која беше користена за да пренесува огромни пари од Русија во шема која е под истрага од страна на обвинителите, открива Гардијан.
Парите што течеа низ мрежата вклучуваа пари што можат да бидат поврзани со некои од најозлогласените измами извршени за време на владеењето на Владимир Путин.
Се проценува дека 4,6 милијарди американски долари (3,5 милијарди фунти) биле испратени во Европа и САД од руско-оперираната мрежа од 70 оф-шор компании со сметки во Литванија.
Деталите се појавија од 1,3 милиони банкарски трансакции добиени од Проектот за известување за организиран криминал и корупција и литванскиот веб-сајт “15мин„.
Споделен со медиумските партнери, вклучувајќи го и Гардијан, податоците претставуваат едно од најголемите банкарски протекувања.
Не постои сугестија дека крајните корисници на средствата биле свесни за оригиналниот извор на пари, кој пристигнал преку маскирана рута. Сепак, документите покажуваат дека криминалните и легитимни пари може да се мешаат заедно, поради што е невозможно да се пронајде оригиналниот извор, пред да се пренесат преку екранските компании во глобалниот банкарски систем.
Парите потоа беа искористени законски да плати за приватни авиони, сопствени јахти, луксузни имоти, празници, фудбалски билети и такси во највисоките англиски приватни училишта. “Ова е цевката низ која приливот на клепкратијата тече од Русија на запад,“ Рече човекот што ја води кампањата против корупцијата Бил Браудер.
Со години, Браудер се обидува да пронајде што се случи со украдените 230 милиони долари од московската даночна канцеларија од страна на банда која ја презеде контролата врз подружниците на неговиот инвестициски фонд Ермитаж Капитал. Доказите од истекувањето сугерираат дел од средствата што се пренесуваат преку оваа мрежа.
Наодите, најверојатно, ќе придонесат кон загриженоста изразена од страна на министрите од Велика Британија, кои ветија дека ќе се борat против оние кои го олеснуваат пренесувањето на богатството од Русија од страна на елитите кои сакаат да ги трошат своите пари на запад. Министрите побараа подобра анализа од страна на британските институции пред да прифатат пари од оф-шор компании.
Истекувањето се фокусира на “Тројка Дијалог”, водечка руска инвестициона банка, која сега се спои со најголемата банка во земјата. Е-поштата открива како некои менаџери на “Тројка” чуваат пари што поминуваат низ цевководот повеќе од осум години, почнувајќи од 2004 година.
Целокупниот шеф на Тројката во тоа време беше Рубен Вардањан, ерменски финансиер кој е во тесни врски со Путин, домаќин на меѓународни личности и членови на британското кралско семејство. Пред две години тој беше ставен на листата на Форбс како 99-от најбогат Русин.
Нема никакви претпоставки дека Вардањањ направил нешто нелегално, иако можеби бил „неверниот“ корисник на протокот на пари.
Вардањан рече дека верува дека банката ги знаела своите клиенти и “применувала прописи и постапки за усогласеност кои ги исполниле барањата на законодавството од тоа време”. И тој инсистираше на тоа дека не бил свесен дека компаниите Тројка добиле средства во врска со било какви измами.
Сепак, податоците што ги испитуваат владините обвинители во Литванија предизвикуваат прашања во врска со контролата на плаќањата што ги организира банката.
Датотеките укажуваат на тоа како парите течеа низ мрежата на начин што ги задржа изворите на средства нејасни. Тие откриваат голем број интригантски трансакции, вклучувајќи го и тоа како вработените во Тројката, очигледно, помогнаа во организирањето на трансферот од 70 милиони американски долари на еден од најдобрите пријатели на Путин, Сергеј Ролдугин.
Еден виолончелист, кој е кум на најстарото дете на Путин, Ролдугин беше обелоденет од Панамските весници како потенцијален корисник на пари за кои постои сомневање дека се чува во име на рускиот претседател. Сумите откриени со ова протекување се повисоки од претходно откриени.
Вардањан призна дека слушнал за Ролдугин, но рече: “Јас не сум направил никаков бизнис со него лично. Зошто добил пари од компаниите “Тројка Дијалог”? Не знам ништо за тоа. ”
Во 2009, 2010 и 2011 година, три трансфери од Вардањањ во вкупен износ од 200.000 американски долари беа префрлени во фондацијата “Принцовите хуманитарни организации”, возило за прибирање финансиски средства за принцот Чарлс.
Донациите беа, рече Вардањан, добротворни донации наменети за “зачувување на архитектонското наследство во Англија”.
Парите се насочени кон спасување на куќата “Дамфрис”, величествен дом во Ершир со бесценета колекција на Чипендејл мебел. Во 2007 година, зградата и неговата бесценета збирка беа на аукција на приватни купувачи. Чарлс дојде на спасување, подигајќи £ 45 милиони со опасна брзина за да го спаси имотот за нацијата.
Но, влогот ја ставил фондацијата во долг, и во неговите напори да ја приклучи дупката, наследникот на тронот тргна да собира средства. Вардањан покрена уште 1,5 милиони фунти, од група руски бизнисмени, а кнезот им се заблагодари на вечерата во 2014 година.
Податоците сугерираат дека Quantus испратил речиси 500.000 американски долари на “Американ Експрес” за покривање на сметките за кредитни картички на Вардањањ.
Неговата сопруга доби исплати во износ од 935.000 евра во период од три години на сметка во Шпанија, а неговата свекрва Емилија Зонабенд, уште 900.000 евра.
Вардањан ја опиша мрежата како независна рака на неговата главна инвестициона банка, помагајќи им на богатите приватни клиенти да управуваат со своите пари. Разбирливо е дека никогаш не бил вклучен во тие операции или управувања, не лично ги надгледувал трансакциите или сметките на клиентот и немал секојдневно учество во неговите активности. Сепак, тој не негираше дека има корист од средствата кои се чуваат таму.
Податоците сугерираат дека многу од претпријатијата управувани од тројката, вклучувајќи Quantus, не се создадени за одредени клиенти, туку содржат обединети фондови. Парите влегле од повеќе легитимни извори и потоа биле користени за финансирање на трошењето на животен стил на десетици лица.
Протекувањето ги поврзува некои од средствата што минуваат низ компаниите Лаундромат на три главни измами, од кои најозлогласениот е скандалот Магнитски.
Сергеј Магнитски бил адвокат кој работел за Браудер, кој беше во затвор во Москва откако открил дека шефот на даночната канцеларија на градот имал заговор да издаде измамнички даночни надоместоци.
Компаниите на Hub во структурата на Тројката добија комбинирана 130 милиони долари од шест возила на школка, за кои обвинителите велат дека биле користени во измамата Магнитски, покажуваат податоците.
Уште два други случаи укажуваат на тоа дека криминалните фондови течеле низ мрежата: компаниите именувани во обвинителството за измама за одредување на цената на горивото на московскиот аеродром Шереметево, се чини дека платиле 37 милиони американски долари во мрежата на тројката.
Уште 17 милиони долари во трансфери ги поврзуваат претпријатијата управувани со тројката на жител во Москва, обвинет за перење 50 милијарди рубли користејќи шеми кои им помогнале на претпријатијата да избегнат данок и да испраќаат пари во странство.
Клучна компонента на шемата со компаниите Тројка беше литванската банка Укио, која беше затворена од страна на регулаторите во февруари 2013 година, откако беше прогласена за несолвентност.
Банката е под истрага од страна на литванските обвинители задолжени за истражување на перење пари од Магнитски.
Документите покажуваат пари поместени во и надвор од банката во зделките направени од очигледно фиктивни бизниси, субјекти регистрирани во даночни раеви без канцеларии, без персонал и без присуство на интернет или во светот на трговијата.
“Треба да се запрашате, зошто парите се движат на овој начин, преку повеќе компании?”, Рече Том Китинге, експерт за перење пари на “Кралскиот разузнавачки сервис”. “Тоа е начин на заматеност на изворот и сопственоста”.
Се чини дека голем број на други несвесно се фатени во мрежата. Тројките поврзани со ентитети биле користени за плаќање на трошоци кои отворија прозорец во светот на супер богатите.
Еден акционер на тројката, Валентин Завадников, очигледно привлече 70 милиони евра од сметките на Тројката за да ги собере и управува со своите две луксузни моторни јахти – Небеска Надеж и Квинта Есенција.
Фактура за Quinta, чии соби беа парфимирани со мирис направен од вино произведено во италијанското лозје во фамилијата, изнесува 6.000 евра на електрични лизгачки врати за бањи, 60.000 евра за инсталирање на амам (турска бања)..
Компаниите на тројката Laundromat позајмиле нешто под 15 милиони евра на свекрвата на тогашниот гувернер на Самара, административен регион источно од Москва.
Вардањањ се опишува како филантроп и социјален претприемач кој се обврза да инвестира огромното мнозинство од неговото богатство во добротворни цели.
Разбирливо е дека Тројката никогаш не беа казнети од било кое регулаторно тело или агенција за спроведување на законот и во секое време ги почитува меѓународните стандарди за транспарентност и усогласеност.
